證券代碼：600678          證券簡稱：四川金頂             編號(hào)：臨2016—066

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

特別提示

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知以短信及電子郵件相結(jié)合方式于2016年10月12日發(fā)出，會(huì)議于2016年10月27日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，應(yīng)參會(huì)董事7名，實(shí)際參會(huì)董事7名。其中董事汪鳴先生，獨(dú)立董事馮曉女士、李孟剛先生、陳玉年先生因工作原因以通訊方式參加，會(huì)議由董事長楊學(xué)品先生主持，公司董事會(huì)秘書參加了會(huì)議，公司部份監(jiān)事和高管列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議如下：

一、審議通過《公司2016年三度度報(bào)告全文及正文》；表決情況：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。《公司2016年三季度報(bào)告全文及正文》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

二、審議通過《關(guān)于變更公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

根據(jù)公司實(shí)際情況，公司董事會(huì)經(jīng)過審慎研究擬變更2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘請(qǐng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所。詳見公司臨2016-068號(hào)公告。獨(dú)立董事對(duì)此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決情況：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、審議通過《關(guān)于向海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

公司擬與財(cái)務(wù)公司簽署《借款協(xié)議》，由財(cái)務(wù)公司向公司提供借款3870萬元人民幣,用于償還公司債務(wù)。借款利率按中國人民銀行貸款基準(zhǔn)利率執(zhí)行，借款期限為二年，以借款合同為準(zhǔn)。協(xié)議有效期自公司股東大會(huì)審議通過后生效。詳見公司臨2016-069號(hào)公告。

獨(dú)立董事對(duì)此交易事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事汪鳴、吳光源回避表決。

表決情況：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、審議通過《關(guān)于控股股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保的議案》；

控股股東海亮金屬為公司擬向海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的3870萬元借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，保證期限為二年，從借款合同約定的借款之日起算。同時(shí)，為支持上市公司發(fā)展，海亮金屬不收取任何擔(dān)保費(fèi)用,也不需要公司提供反擔(dān)保。詳見公司臨2016-070號(hào)公告。獨(dú)立董事對(duì)此交易事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可和獨(dú)立意見，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事汪鳴、吳光源回避表決。

表決情況：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

五、審議通過《關(guān)于選舉吳光源先生為第七屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》；

會(huì)議選舉吳光源先生為公司第七屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，任期與本屆董事會(huì)一致，任期自2016年10月27日起至2017年3月27日止。

表決情況：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

六、審議通過《關(guān)于召開2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司董事會(huì)將于2016年11月18日召開2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)提案。詳見公司臨2016-071號(hào)公告。

表決情況：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2016年10月27日