福建水泥第七屆董事會第二十四次會議決議公告
福建水泥股份有限公司第七屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建水泥股份有限公司第七屆董事會第二十四次會議于 2015 年 8月 26日在福州建福大廈本公司會議室召開，本次會議通知以書面和電子郵件方式于 2015年 8月 16日發(fā)出,會議應出席董事 8名，實際出席董事 8 名，其中委托出席二名：董事肖家祥因工作原因委托董事姜豐順出席并表決，獨立董事劉寶生因健康原因委托獨立董事鄭新芝出席并表決。公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議由姜豐順董事長主持。本次會議決議公告如下：
一、會議聽取了《公司總經理 2015年半年度工作報告》
二、一致通過《公司 2015年半年度報告》及其摘要報告全文，詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。
三、一致通過《關于公司總部搬遷暨租賃辦公場所（關聯(lián)交易）的議案》
議案詳細內容見公司同日披露的《福建水泥股份有限公司關于公司總部搬遷暨租賃辦公場所（關聯(lián)交易）的公告》。
本次租賃辦公場所，構成本公司的關聯(lián)交易。當前董事會成員中沒有關聯(lián)董事，全體出席董事一致表決通過。
四、一致通過《關于增補公司董事的議案》
根據(jù)《公司章程》有關規(guī)定，同意提名鄭建新先生（個人簡歷見附件一）為新任董事候選人；同意提名黃光陽先生（個人簡歷見附件二）為公司新任獨立董事候選人。獨立董事提名人聲明及獨立董事候選人聲明詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。
附件一：鄭建新先生個人簡歷
鄭建新：男，1966 年生，大學本科學歷，高級經濟師，現(xiàn)任福建省能源集團有限責任公司改革與綜合產業(yè)部副經理，兼任福建省海峽股權交易中心（福建）有限公司董事、福建福能股份有限公司監(jiān)事。歷任福建省建材工業(yè)學校教師，福建省建材工業(yè)總公司基建處科員，投資發(fā)展部科員、副主任科員，福建省建材（控股）有限責任公司資產財務部主任科員、資產財務部副經理，福建水泥監(jiān)事。
附件二：黃光陽先生個人簡歷
黃光陽：男，1965 年生，畢業(yè)于合肥工業(yè)大學管理工程專業(yè)，本科學歷，香港公開大學工商管理碩士學位。職稱為教授、高級會計師、審計學專業(yè)負責人，現(xiàn)任福建工程學院管理學院黨委書記。兼任福建省社會科學聯(lián)合會第五屆委員，福建省機械工業(yè)會計學會副會長兼秘書長，福建省會計學會理事，福建省總會計師協(xié)會成員，福建省會計學會中青年研究會成員，福建省機械工業(yè)聯(lián)合會會計專家組成員，福建省經信委財經專家，福州市經信委財經專家，福建省高級會計師評委會成員。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事會
2015年 8月 26日
編輯：來飛翔
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