寧夏建材集團股份有限公司

  2014 年年度報告

  重要提示

  一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

  二、 公司全體董事出席董事會會議。

  三、 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

  四、 公司董事長尹自波、總裁王玉林、財務總監(jiān)周春寧及財務管理中心主任周芳聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

  五、 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

  以2014年度末公司總股本478,181,042股為基數(shù)，向股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.8元(含稅)。

  2014年公司資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。

  六、 前瞻性陳述的風險聲明

  無

  七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況

  否

  八、   是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r？

  否

  九、 其他

  無

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  寧夏建材集團股份有限公司 2014 年年度報告

  目             錄

  第一節(jié)        釋義及重大風險提示........4

  第二節(jié)        公司簡介 ........5

  第三節(jié)        會計數(shù)據(jù)和財務指標摘要........7

  第四節(jié)        董事會報告 ........ 8

  第五節(jié)        重要事項........20

  第六節(jié)        股份變動及股東情況........29

  第七節(jié)        董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況........34

  第八節(jié)        公司治理 ........ 40

  第九節(jié)        內(nèi)部控制........44

  第十節(jié)        財務報告........45

  第十一節(jié) 備查文件目錄 ........ 120

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