10.13水泥早報(bào)：金隅冀東董事辭職；金隅冀東董事會(huì)決議 ；金隅冀東2025臨股會(huì)通知
這是金隅冀東（證券代碼 000401）發(fā)布的關(guān)于董事辭職的公告。公司近日收到任前進(jìn)先生書面辭職報(bào)告，因工作調(diào)整，他申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)，辭職申請(qǐng)自報(bào)告送達(dá)公司之日起生效。任前進(jìn)確認(rèn)與公司及董事會(huì)無(wú)不同意見，無(wú)需提請(qǐng)股東注意事宜。辭職后，他繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書職務(wù)，截至公告披露日，其未持有公司股份。公司董事會(huì)對(duì)他任職期間的貢獻(xiàn)表示感謝。
2、 金隅冀東:第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
金隅冀東（證券代碼：000401）發(fā)布第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告。會(huì)議于 2025 年 10 月 11 日通訊召開，8 名董事全部參與表決。審議通過兩項(xiàng)議案：一是提名葛棟為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，其任職資格已通過審核，該議案需提請(qǐng)股東會(huì)審議；二是通過召開 2025 年第四次臨時(shí)股東會(huì)的議案。附件介紹葛棟簡(jiǎn)歷，其履歷豐富，且無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系、違規(guī)等情況。
3、 金隅冀東:關(guān)于召開2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)的通知
金隅冀東（證券代碼：000401）發(fā)布召開2025年第四次臨時(shí)股東會(huì)通知。會(huì)議由董事會(huì)召集，于10月28日14:00現(xiàn)場(chǎng)召開，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為同日9:15 - 15:00，召開方式為現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)結(jié)合。股權(quán)登記日為10月22日，地點(diǎn)在北京朝陽(yáng)區(qū)鈺珵大廈。審議事項(xiàng)為選舉葛棟為第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。股東可書面委托代理人出席，登記時(shí)間為10月27日，介紹了登記方法、會(huì)議聯(lián)系方式等，還說(shuō)明了網(wǎng)絡(luò)投票操作流程。
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