證券代碼：002302 證券簡稱：西部建設(shè) 公告編號：2014-003

關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中建西部建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“西部建設(shè)”）根據(jù)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)文件（證監(jiān)許可[2013]191號）核準(zhǔn)，向中建新疆建工（集團(tuán)）有限公司發(fā)行人民幣普通股49,127,108股，發(fā)行價格為12.12元/股，募集資金總額為人民幣595,420,548.96元。大華會計師事務(wù)所有限公司已于2013年12月30日出具了《中建西部建設(shè)股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）49,127,108.00股后實(shí)收股本的驗資報告》（大華驗字[2013]000380號），確認(rèn)本次發(fā)行的新增注冊資本及股本情況。

為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，西部建設(shè)在招商銀行烏魯木齊分行人民路支行（以下簡稱“募集資金存放銀行”）開立募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），并與募集資金存放銀行及獨(dú)立財務(wù)顧問瑞銀證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“瑞銀證券”）簽訂了《中建西部建設(shè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

一、西部建設(shè)已在募集資金存放銀行開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為991900016910902，該專戶僅用于西部建設(shè)2013年度非公開發(fā)行A股股票項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

二、西部建設(shè)及募集資金存放銀行雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、瑞銀證券作為西部建設(shè)的獨(dú)立財務(wù)顧問，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定獨(dú)立財務(wù)顧問主辦人或其他工作人員對西部建設(shè)募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。瑞銀證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及西部建設(shè)制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。西部建設(shè)和募集資金存放銀行應(yīng)當(dāng)配合瑞銀證券的調(diào)查與查詢。瑞銀證券對西部建設(shè)現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)同時檢查募集資金專戶存儲情況。

四、西部建設(shè)授權(quán)瑞銀證券指定的獨(dú)立財務(wù)顧問主辦人李楠舟、康憬昊可以隨時到募集資金存放銀行查詢、復(fù)印西部建設(shè)專戶的資料；募集資金存放銀行應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。西部建設(shè)授權(quán)募集資金存放銀行配合瑞銀證券對西部建設(shè)募集資金專戶的調(diào)查與查詢。

五、募集資金存放銀行按月（每月5日之前）向西部建設(shè)出具對賬單，并由募集資金存放銀行客戶經(jīng)理抄送瑞銀證券。募集資金存放銀行應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

六、西部建設(shè)一次或12個月以內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過1000萬元的，募集資金存放銀行應(yīng)及時以傳真方式通知瑞銀證券，同時提供專戶的支出清單。

七、瑞銀證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的獨(dú)立財務(wù)顧問主辦人。瑞銀證券更換獨(dú)立財務(wù)顧問主辦人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知募集資金存放銀行，同時按本協(xié)議第十一條的聯(lián)系方式向西部建設(shè)、募集資金存放銀行書面通知更換后的獨(dú)立財務(wù)顧問主辦人聯(lián)系方式。更換獨(dú)立財務(wù)顧問主辦人不影響本協(xié)議的效力。

八、募集資金存放銀行連續(xù)三次未按合同約定向瑞銀證券出具對賬單或向瑞銀證券通知專戶大額支取情況，以及存在因募集資金存放銀行原因未配合瑞銀證券調(diào)查專戶情形的，西部建設(shè)有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。同時，西部建設(shè)應(yīng)及時與其他適格機(jī)構(gòu)開立募集資金專戶并保證募集資金的專款專用。

特此公告。

中建西部建設(shè)股份有限公司

董 事 會

2014年1月27日