證券代碼：600668 證券簡稱：尖峰集團 編號：臨2013-025

　　浙江尖峰集團股份有限公司

　　關于收購尖峰水泥股權的關聯(lián)交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、關聯(lián)交易概述

　　浙江尖峰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或者“尖峰集團”）擬以871萬元的價格收購金華峰聯(lián)投資有限公司（以下簡稱“金華峰聯(lián)”）持有的浙江尖峰水泥有限公司（以下簡稱“尖峰水泥”）1.34%的股權。2013年8月14日，公司與金華峰聯(lián)在金華簽署了股權轉讓協(xié)議。

　　因金華峰聯(lián)是本公司董事控制的企業(yè)，根據(jù)《股票上市規(guī)則》的規(guī)定本次交易構成了上市公司的關聯(lián)交易。本次關聯(lián)交易金額為871萬元，占本公司2012年末經審計凈資產的0.57%；對照《上市公司重大資產重組管理辦法》的規(guī)定，本次關聯(lián)交易不構成重大資產重組。至本次關聯(lián)交易為止，過去12個月內上市公司與同一關聯(lián)人或與不同關聯(lián)人之間交易類別相關的關聯(lián)交易未達到3000萬元以上，也未達到占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。

　　本關聯(lián)交易需經董事會審議，但不需提交股東大會審議。

　　二、關聯(lián)方介紹

　?。ㄒ唬╆P聯(lián)方關系介紹

　　公司董事杜自弘是金華峰聯(lián)投資有限公司的控股股東，公司董事蔣曉萌、虞建紅是金華峰聯(lián)的股東。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次股權轉讓構成關聯(lián)交易，三位關聯(lián)董事在董事會審議本議案時回避了表決。

　?。ǘ╆P聯(lián)人基本情況

　　1、名稱：金華峰聯(lián)投資有限公司

　　2、企業(yè)性質：有限責任公司

　　3、注冊地：金華市八一南街金發(fā)廣場 2

　　4、主要辦公地點：金華市八一南街金發(fā)廣場

　　5、法定代表人：雷根華

　　6、注冊資本：2000萬元

　　7、主營業(yè)務：實業(yè)投資、投資咨詢、投資服務

　　8、關聯(lián)人最近一年的主要財務指標

　　截止2012年12月31日，金華峰聯(lián)的資產總額5253.86萬元，凈資產3375.36萬元；2012年的凈利潤為-168.35萬元。

　　三、關聯(lián)交易標的基本情況

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　?。?）企業(yè)名稱：浙江尖峰水泥有限公司

　?。?）成立時間：1999年4月13日

　　（3）注冊地址：金華市婺江東路88號

　?。?）注冊資本：17862萬元

　?。?）企業(yè)性質：有限責任公司

　?。?）法定代表人：徐志毅

　?。?）主營業(yè)務：水泥銷售；建筑材料、普通機械、紙制品、裝潢材料銷售。石灰石采選銷售（僅限辦理分支機構）。

　?。?）主要股東持股比例：本公司持有93.91%；金華市通濟國有投資有限公司持有4.75%；金華峰聯(lián)持有1.34%。

　?。?）浙江尖峰水泥有限公司最近一年一期的主要財務數(shù)據(jù)

　　截止2012年12月31日尖峰水泥的總資產92662.15萬元，歸屬于母公司的凈資產45204.13萬元；2012年實現(xiàn)營業(yè)收入57201.99萬元，歸屬于母公司凈利潤5544.77萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤5469.09 萬元（經天健會計師事務所審計）。

　　2013年6月30日尖峰水泥的總資產87760.77萬元，歸屬于母公司的凈資產48172.44萬元；2013年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入26947.79萬元，歸屬于母公司的凈利潤2968.31萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤2838.34萬元（未經審計）。

　?。?0）標的股權的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施以及妨礙權屬轉移的其他情況。

　?。ǘ╆P聯(lián)交易價格的確定 3

　　1、本次股權轉讓，聘請了具有從事證券、期貨業(yè)務資格的坤元資產評估有限公司進行了資產評估。評估基準日為2012年12月31日。對于經營性資產，采用市場法進行評估；對非經營性資產，分別采用成本法和市場法進行評估。標的股權的評估值為871萬元。截止2012年12月31日尖峰水泥的賬面凈資產為45204.13萬元，對應標的股權的賬面值為605.74萬元。

　　2、本次股權轉讓以坤元資產評估有限公司出具的《資產評估報告》確定的評估值為轉讓價。

　　四、關聯(lián)交易的主要內容和履約安排

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　　1、甲方：金華峰聯(lián)

　　2、乙方：尖峰集團

　　（二）轉讓價格

　　乙方收購標的股權的價格為人民幣871萬元。

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　　本次股權轉讓款分兩期支付。

　　首期轉讓款，在協(xié)議生效10天之內，乙方向甲方以現(xiàn)金支付股權轉讓價款的50%，計：人民幣435.5萬元。大寫：肆佰叁拾伍萬伍仟元整。

　　第二期轉讓款，在完成股權的工商變更登記手續(xù)后15天內再支付剩余50%股權轉讓款，計人民幣435.5萬元，大寫：肆佰叁拾伍萬伍仟元整。

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　　相關工商變更登記手續(xù)由乙方負責辦理，甲方配合。在乙方支付首期股權轉讓款后，辦理相關工商變更登記手續(xù)。

　　五、本次關聯(lián)交易的目的及對公司的影響

　　本次收購的股權是水泥行業(yè)的資產，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。完成此次收購后，將增加公司對尖峰水泥的持股比例，有利于進一步優(yōu)化公司的資產布局。

　　六、該關聯(lián)交易應當履行的審議程序

　　2013年8月14日，公司召開了第八屆董事會第十二次會議，關聯(lián)董事蔣曉萌先生、杜自弘先生、虞建紅先生回避了該議案的表決。經審議與表決，董事會以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過了該議案。

　　公司三名獨立董事對本次關聯(lián)交易進行了事前審核，并出具了事前認可聲4

　　明。三名獨立董事表決同意本次關聯(lián)交易，并發(fā)表了獨立意見，認為：本次關聯(lián)交易價格公允，不存在損害公司及股東利益的情況，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標，有利于進一步優(yōu)化公司的資產布局。董事會的審議和表決程序合法有效，符合《公司章程》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　（一）經獨立董事事前認可的聲明

　?。ǘ┙洩毩⒍潞炞执_認的獨立董事意見

　?。ㄈ┰u估報告

　　特此公告

　　浙江尖峰集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇一三年八月十六日